Convocatoria Junta General Ordinaria 2023

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en la calle Reina Esclaramunda, 1, 2º, 2ª, de Palma de Mallorca (Illes Balears), en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2023 a las 19:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2022.
Segundo
Renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero
Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Palma de Mallorca, 19 de mayo de 2023
El secretario del Consejo de Administración
D. Ricardo Nieto Gallego

 

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2022

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en la calle Reina Esclaramunda, 1, 2º, 2ª, de Palma de Mallorca (Illes Balears), en primera convocatoria, el día 2 de junio de 2022 a las 19:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2021.
Segundo
Renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero
Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Palma de Mallorca, 21 de abril de 2022
El secretario del Consejo de Administración
D. Ricardo Nieto Gallego

 

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2021

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en la calle Reina Esclaramunda, 1, 2º, 2ª, de Palma de Mallorca (Illes Balears), en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2021 a las 19:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo
Renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero
Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Palma de Mallorca, 16 de abril de 2021
El secretario del Consejo de Administración
D. Ricardo Nieto Gallego

 

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2020

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en la calle Reina Esclaramunda, 1, 2º, 2ª, de Palma de Mallorca (Illes Balears), en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2020 a las 19:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2019.
Segundo
Renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero
Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Palma de Mallorca, 11 de mayo de 2020
El secretario del Consejo de Administración
D. Ricardo Nieto Gallego

 

 


 

Convocatoria Junta General Ordinaria 2019

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en la calle Reina Esclaramunda, 1, 2º, 2ª, de Palma de Mallorca (Illes Balears), en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2019 a las 19:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2018.
Segundo
Renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero
Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Ricardo Nieto Gallego