Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en la calle San Miguel, 28, 3º, de Palma de Mallorca (Illes Balears), en primera convocatoria, el día 24 de mayo de 2018 a las 19:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2017.
- Segundo
- Renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
- Tercero
- Ampliar el capital social hasta 6.523 nuevas acciones, de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, fijando una prima de emisión de 39,99 euros por acción, mediante aportaciones dinerarias.
- Cuarto
- Delegar en el Consejo de Administración la ejecución, en su caso, del acuerdo anterior una vez transcurridos los plazos fijados por la Junta General, y de acuerdo con el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, facultándole igualmente al Consejo para que pueda acordar dar nueva redacción al artículo de los Estatutos correspondientes al capital social..
- Quinto
- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
- Sexto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Palma de Mallorca, 9 de abril de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Juan José Ferrando Valverde